Череповецким городским судом Вологодской области 18 января вынесен приговор Вачику Асатряну и Юлии Хабаровой за незаконное осуществление банковской деятельности, а Ивану Хомякову и Наталье Виноградовой – за пособничество им.
Как было установлено судом, на протяжении длительного времени все четверо за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по переводу денежных средств без открытия счетов, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию. При этом лицензии на данный вид деятельности не имели. Для этих целей использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций, осуществляя управление счетами при помощи систем «клиент-банк», на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям.
За полтора года осужденные незаконно получили в виде комиссионного вознаграждения более 20 миллионов рублей. Суд назначил им наказание на срок от 2 до 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком со штрафом в размере от 100 000 до 900 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса
Все ваши сообщения мы читаем и все пожелания учитываем, но, к сожалению, ответ не гарантируем.
